兰州警方侦破两起特大电信诈骗案

爱西游

兰州警方侦破两起特大电信诈骗案

电信诈骗手段不断翻新，让受害者防不胜防。自2009年4月第一例电信诈骗案件在兰州发生以来，电信诈骗案件逐年递增，涉案金额也越来越大。今年，兰州警方连续破获了两起特大系列电信诈骗案。

　　电信诈骗案件中由于涉案银行卡开户地涉及多省市，查询难度大，追赃困难，另外，有的犯罪嫌疑人还租用境外服务器，发布虚假信息，指使受害人转账。因此警方提醒，广大民众应提高防范意识。

　　骗取网银密码转走巨额资金

　　2012年11月13日上午10时许，受害人金书忆来到兰州市公安局刑警支队八大队报案称：2012年11月12日中午12时许，他的手机上收到一条陌生短信，对方以机主网银E盾过期，需要进行维护为由，诱骗他登录虚假的网上银行网页，骗取他的网银登录密码和账号后，通过网银转账的方式，将他网银账户内的49.99万元人民币转入异地账号后全部取走，他发现被骗后遂来报案。

　　接警后，八大队立即成立“11·13”专案组，对此案开展专案侦查工作。

　　在案件侦查过程中，专案组在调取受害人金书忆被骗资金流向时发现，受害人金书忆网银账户内的49.99万元被转走后，短短十分钟时间，先后被分为9笔5万元和一笔4.9万元，分别转入多张异地开户的银行卡内，而这些银行卡开户地涉及云南、甘肃、福建、广东等省。侦查人员发现在转出的银行卡内，其中有一笔5万元的涉案款项被转移到户名为吕腾飞的账号中，专案组遂将该银行账户内的涉案款项冻结。随后，厦门市某银行向专案组提供了一条重要线索，吕腾飞拿着自己的身份证到银行柜台进行质询，并要求取款。

　　获此线索后，专案组立即派员赶赴厦门，并于2012年12月19日一举将犯罪嫌疑人吕腾飞、易文飞、叶文彬抓获归案，并在犯罪嫌疑人的住所当场查获用于电信诈骗犯罪的各类银行卡70余张，同时查获用于电信诈骗犯罪的短信群发器、手机、电话卡等物品。

　　经审讯，犯罪嫌疑人吕腾飞、易文飞、叶文彬对发送虚假短信，诱骗受害人金书忆登录虚假木马网站，获取金书忆网银账户和密码后，将金书忆网银内的49.99万元转走，并将其中10万余元取出据为己有的犯罪事实供认不讳。

　　经调查，该案件犯罪嫌疑人系租用境外的IP服务器，利用软件向受害人拨打虚拟电话进行诈骗。

　　目前，“11·13”特大系列电信诈骗案件已在全国范围内串并案件11起，串并案件工作仍在进一步进行中。警方冻结的5万元已经归还受害人。

　谎称订购产品多笔货款被骗

　　2012年11月26日，兰州市民王兰霞突然接到一个自称是某省军区后勤部长的电话，要求在她的店铺订购300条蚕丝被和300个指定公司型号的健康枕，她按要求在网上找到了指定公司型号的健康枕，联系好后，将一半货款5.48万元打入对方指定账户，之后这家公司的网页无法登录，对方电话也无法接通，她发现被骗，便向兰州市公安局刑警支队八大队报案。

　　接到报警后，民警调查发现，2012年11月28日还有一名受害人郑海斌，被人以同样方式骗走12.7万元人民币。

　　两类案件手段相同，接连发生，是系列电信诈骗案件，刑警支队立即成立专案组对两案并案侦查。

　　通过侦查证实，犯罪嫌疑人购买了甘肃兰州、临夏、白银、嘉峪关等地的电话卡，在长沙地区打电话，冒充军队干部实施诈骗，另外嫌疑人使用的36张银行卡均在北京、广东等地办理。

　　通过大量的工作，专案组查找到一个叫袁三民的河南省驻马店市上蔡县的中年男子，曾在甘肃兰州、白银、临夏等地住宿过，并且也去过受害人的商铺，此人有重大犯罪嫌疑。

　　2013年1月17日，专案组在河南省将犯罪嫌疑人袁三民、梁秋凤抓获。

　　从警方审讯的情况得知，犯罪嫌疑人袁栋梁是该团伙的首要犯罪嫌疑人，近几年纠集袁三民、张连和、梁秋凤等人，采用由袁三民负责专门到全国各地搜集家纺、健身器材等商铺的名片和电话号码，办理当地的手机卡及其他作案工具，交由袁栋梁，再由袁栋梁随机选用其他作案成员，流窜到外省市，在当地打电话假冒军队干部，以采购床上用品及健身器材等理由实施诈骗，诈骗到手后，袁栋梁通过本地专门负责取款的犯罪嫌疑人，使用他人身份证办理的异地银行卡，到陕西省、湖南省等远离其居住地的地区采用伪装化妆(戴帽子、戴眼镜)的方式迅速取款，将诈骗所得款取到手后，销毁所有作案工具(手机、手机卡、银行卡)，再由袁栋梁分赃，之后，团伙成员分散藏匿一段时间，再进行下次作案。

　　犯罪嫌疑人袁三民、梁秋凤已于2013年2月26日被依法逮捕。目前，兰州市公安局刑警支队八大队已向多个省市发出案情通报，对“11·28”特大系列电信诈骗案件开展案件串并工作，现已在全国范围内串并案件3起。

接到陌生电话和短信不信不汇款

　　据兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍，2009年4月，第一例电信诈骗案件在兰州发生，4年来，八大队共接到的电信诈骗案件已达549起，今年接到诈骗金额在300万元以上的特大案件就有两起，百万元以上的案件达到了10多起。

　　为什么犯罪嫌疑人能一再诈骗得手？赵志军说，随着电信诈骗的手段不断翻新，近年来，犯罪嫌疑人租用境外IP服务器藏匿国外，在境外利用软件拨打虚拟电话遥控作案，并且还利用境外服务器制作银行的虚拟网页，让受害人登录页面，嫌疑人利用远程操作获取受害人的银行卡信息。

　　“因为电信诈骗团伙组织严密，隐蔽性极强。居住地、作案地点分散，团伙骨干藏匿境外，公安机关打击起来有很大难度。防止电信诈骗最有效的方法还是老百姓自身提高防范意识，接到陌生电话和短信，只要做到不听、不信、不汇款，看好自己的银行卡和网银，任凭犯罪分子怎么忽悠，老百姓也不会上当受骗。”赵志军说。

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苏小雅

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