揭开“打新股”的网络骗局

百花草

内容摘要: 一直以来，“打新股”(用资金参与新股申购，如果中签的话，就买到即将上市的股票)颇受投资理财者的青睐。来公司不久，曹倩就发现有许多股民想靠“打新股”一夜暴富，精明的她由此看到“商机”――以“打新股”的名义骗钱。

　　一直以来，“打新股”(用资金参与新股申购，如果中签的话，就买到即将上市的股票)颇受投资理财者的青睐。于是，一些不法分子趁机玩起“打新股”的种种伎俩，蒙骗投资者。令众多做着发财梦的股民万万没想到，自己投入了大量财力物力后，却是被死死“套牢”。

　　在操纵了一场“打新股”的骗局之后，曹倩等11人因涉嫌合同诈骗罪被浙江省衢州市检察院提起公诉，并将于近期开庭受审。

　　盯上“打新股”，策划大骗局

　　曹倩，30岁，广西人，随夫远嫁福建福州。她学历不高，只有初中文化，但肯吃苦，脑子转得也快。2006年，曹倩进入一家商务公司当起业务员。该公司对外宣称做正规的证券经纪业务，而实际上也做一些违规业务，如未取得上市公司的股权证却做起股权，向客户推荐股票拿提成等。

　　来公司不久，曹倩就发现有许多股民想靠“打新股”一夜暴富，精明的她由此看到“商机”――以“打新股”的名义骗钱。

　　据起诉书指控，2008年3月底，曹倩与以前的同事何新文、李长根等人商量成立“公司”，并各出资5000元作为启动资金，以推荐中国光大银行股份有限公司(下称光大银行)新股的方式进行诈骗。曹倩还找人制作了光大银行的假网站和诈骗使用的协议书、申购表、批复函、股东持有卡等资料，以及光大银行的假公章。

　　李长根随后到北京开通了工行卡和两部“客服电话”，并先后租用福州市晋安区两处公寓作为办公场所。曹倩还联系某报社发布了招聘广告，并招聘了江顺发、林长水、杨剑清、朱宝莲及林在居等人为“业务员”，由何新文担任“公司经理”，对“公司”进行日常管理及配合“业务员”对股民进行诈骗。

　　曹倩交代，她在QQ上找到专门卖股民信息的贩子，以3毛至7毛钱一条股民信息的标准，买入大量有效信息，“业务员”按照她提供的股民信息进行联系，或联系之前认识的股民，以光大银行的主承销商名义谎称可帮助对光大银行新股进行网下申购。再由何新文配合“业务员”，将由曹倩提供的相关申购假资料传真给股民，由股民填写好后回传，股民将钱汇到工行卡账户后，曹倩即将钱通过网银转到指定账户中，并由李长根取出，在分给“业务员”提成后，其余钱款由曹倩、何新文、李长根瓜分。

　　起诉书还指控，2008年6月底，在获悉光大证券新股已通过证监会审核的消息后，曹倩、何新文商议决定改推荐光大证券新股。曹倩等人又是如法炮制一番。2008年9月中旬，曹倩等人转换办公场所，由林长水等人充当“业务员”，采用“回访客户”和“送股”方式对原已申购的被害人继续行骗，何新文则在不久后离开了公司。

　　2009年3月，曹倩和林长水商议决定推荐重庆莱美药业新股进行诈骗。2009年4月，曹倩、杜善洪等人共同出资改推荐碧水源新股。2009年5月下旬，在曹倩等人转换办公地点后何新文重回公司，建议重新推荐光大证券新股，直至2009年7月16日被公安机关查获。

　　允诺各种优惠，诈骗60名股民360余万元

　　曹倩等人原以为只要小心谨慎，便不会出现意外，然而她的如意算盘终究还是打错了。2009年初，浙江衢州江山的尹某向公安机关报案称，其被人以“打新股”方式骗去12万余元。至此，曹倩等人的骗局浮出水面。

　　2008年8月初的一天下午，自称东方证券公司业务员的张某打电话向尹某推销光大证券股份有限公司新股，并声称光大证券即将高价上市。他以新股上市首日涨幅高达100%以上的巨额利润相诱惑，并告诉尹某光大证券的网址，让尹某上这个网站了解上市公司的情况介绍和联系方式。

　　尹某查看确有其事并信以为真，之后又多次按照网站上的联系方式联系确认。因手头现金不够，尹某分两次将7.9万余元汇入对方指定的银行账户，购买了新股。

　　此后尹某又被张某、林经理等人以打电话允诺各种优惠的方式相诱惑，如光大证券推出买2000股送200股、买3股送2股等，四处借钱筹款，并分4次将4万余元汇入对方指定的银行账户。

　　满心欢喜的尹某本以为赚到钱了，可是左等右等就是不见自己买的光大证券上市，打电话想了解情况时才发现之前与其联系的张某等人均已关机，他们提供的网站也关闭了，尹某方知受骗。

　　后来，陆续有被害人报案。由于案情重大，江山市公安局成立了由网警、刑侦等部门人员组成的办案组，对此案开展前期侦查工作。办案人员通过对银行账户、涉案网站等调查，确定这是一起以“打新股”方式进行网络诈骗的犯罪案件。

　　经江山市公安局网络警察大队侦查发现，犯罪嫌疑人利用网站虚构光大证券、光大银行、重庆莱美药业、碧水源等新股申购，并电话联系被害人，骗取被害人信任，在浙江江山等地诈骗50余次。因案件发生地、诈骗银行账户开户地、取款地分布在全国各地，侦破难度较大。

　　通过对案件的综合分析研究，办案组顺藤摸瓜查找涉案人员。6个月后，办案人员将曹倩等5名犯罪嫌疑人抓获归案，并在犯罪嫌疑人住处查获28张银行卡、78张股东持有卡、8枚伪造的公章以及传真机、扫描仪、钢印机等物品。

　　经警方查实，这5名犯罪嫌疑人当时正在实施碧水源新股诈骗，刚好收到湖南怀化一被害人3万多元汇款，高兴劲儿还没缓过来就被警方抓获。

　　曹倩等5人归案后，根据他们提供的线索，林长水等6人也陆续被警方抓获。经查明，以曹倩为首的诈骗团伙共诈骗近60人次，诈骗金额高达360余万元。

　　今年年初，江山市公安局以曹倩等11人涉嫌合同诈骗罪向江山市检察院移送审查起诉。鉴于案情重大，江山市检察院将案件移送衢州市检察院审查起诉，该院于4月21日提起公诉。

　　检察机关认为，曹倩等11人以非法占有为目的，用虚构的单位或冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

wwxx

进来看看了,谢谢分享