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[其他] 接一个电话182万巨款蒸发 警方揭秘6种电信诈骗手段

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发表于 2011-1-7 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cqg1985 于 2011-1-7 14:58 编辑

        东北网1月7日讯 电话中的谎言,让被害人稀里糊涂地汇出了数千、数万乃至数百万元的巨款。这种看似简单的电信诈骗圈套,因其设计精巧、环环相扣而连连得手。近期,我市警方开展专项行动直击电信诈骗,在50天的时间里,破案百余起,涉案金额400余万元。  在昨日召开的新闻发布会上,警方公布了电信诈骗常用的6种手段,提醒市民冷静防范。
  被忽悠182万“蒸发”
去年11月2日9时许,香坊区暂住居民白某在家中接到号码为000196852202的电话,对方自称是北京市通县公安局工作人员,说白某的一张银行卡在北京市通县恶意透支15800元,并且被害人的身份证被人利用进行贩毒、洗钱等犯罪,涉案金额达600万元,“公安机关”要冻结其资金。对方随后把电话转到“法院”一个姓汪的主任处,此人告诉被害人必须将所有账户资金转移到安全账户内。
按照对方要求,白某到银行新开了银行账户并办理了网上银行业务,然后将原账户内的182万元转到新开的银行账户内。被害人回家后按照对方留的电话号码与对方联系,在电话中告诉对方网上银行的序列号和随机验证码,并用电话输入了原始密码和更改后的密码。而在之后,白某发现182万元被转走。
  案发后,市公安局刑侦支队和香坊公安分局成立专案组,先后赶赴北京市、上海市、福建省、广东省、湖北省、河北省10余个地市。去年12月26日,民警在河南省新乡市一个招待所里将流窜到当地正在作案的7名嫌疑人抓获。目前,该团伙主要犯罪嫌疑人在逃,公安机关正在全力追捕。
“领导推销”下属损失10万
去年11月30日,一名自称是李某领导的男子给李某打来电话,向其推销限量版纪念章。李某最初婉拒了“领导”的“好意”,对方很不高兴,要求李某必须购买,每套16800元。李某担心惹怒“领导”,最后按照对方要求向指定银行卡汇款10万余元,事后发现被骗。
  市公安局刑侦支队成立专案组,根据线索前往武汉,最终锁定嫌疑人在武汉市江岸区。12月16日,专案组在武汉市江岸区某招待所307房间将两名犯罪嫌疑人抓获,当场搜缴作案用银行卡16张、手机卡30余张及部分赃款。
  6种骗人招数须提防
警方昨日公布了6种常见的电信诈骗手段,提醒市民遇事要冷静分析,不要上当。
  1.涉及银行卡诈骗型。犯罪分子通知被害人银行卡消费、透支或电话欠费之后转接电话,在不同阶段分别冒充银行服务中心、公安局、检察院或法院工作人员,谎称该银行卡被复制盗用,涉嫌贩毒、洗钱、走私等犯罪,之后指导被害人汇款或所谓的更改数据信息,从而获得银行卡密码盗取卡内存款。
  2.虚构中奖型。犯罪分子以公司庆典或新产品促销抽奖为名,电话通知被害人中了大奖,被害人一旦上钩,便称兑奖必须另外缴纳个人所得税、手续费等进行诈骗。
  3.冒名客户更改银行账号诈骗型。犯罪分子发送内容为“银行账号已改,请将款汇到某银行账户”的短信,手机用户误以为是熟人或客户发来的,便将钱款汇至骗子的账户。
  4.虚构事故冒名诈骗型。骗子用绑架、交通事故、住院等不断翻新的名目,以医生或警察名义给被害人打电话,让被害人汇款。或者获得手机用户个人信息后,冒充用户的亲友“借钱”。
  5.退税退费诈骗型。犯罪分子发送“尊敬的客户,国家金融财政中心有政策要退还汽车购置税或房产税,请速与我们联系”类似内容的短信,之后冒充税务局工作人员,诱导被害人在自动取款机上转账至骗子账户。
  6.销售廉价违法物品型。犯罪分子发送“本集团有九成新套牌走私车在本市出售。另高息贷款、防身武器”类似内容短信,利用被害人贪图便宜的心理,以交定金、托运费等名义进行诈骗。

历经100天的非洲之旅完成了,回国了..

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发表于 2011-1-7 16:23 | 显示全部楼层
领导推销下属损失10万
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发表于 2011-1-13 18:17 | 显示全部楼层
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